Volg @lexvanalmelo
Houden ondernemingen zich voortaan beter aan de regels als de CEO strafrechtelijk wordt vervolgd en berecht? Daar is geen empirisch bewijs voor, zei een hoogleraar witteboordencriminologie mij onlangs fijntjes toen ik mij bekloeg.
» Lees verder
Wanneer ik in 1980 als Rechten-student stage loop in de Bijlmer Bajes ontmoet ik ‘meesteroplichter’ Ari Olivier in zijn cel. Olivier zit als verdachte in huis van bewaring De Schans. De toren is enige tijd geleden gesloopt; de oplichter zelf ging op 10 februari 2022 ter ziele. Ton Steinz was vijftien jaar lang zijn curator en blikt terug.
» Lees verder
Het komt niet vaak voor dat een accountant moet toegeven uit hebzucht een halve ton achterover te hebben gedrukt bij de klant. Een accountant die helpt bij het maskeren van zorgfraude is gelukkig ook zeldzaam. Niettemin hebben accountants die niet integer zijn al een schat aan tuchtrechtspraak opgeleverd. Een selectie daarvan bespreken Marcel Pheijfer en ik in dit artikel.
De vorige minister van Justitie wilde na de megafraude van notaris Frank Oranje (zie bijgaande foto van Chris van Houts) bij advocatenkantoor Pels Rijcken meer eisen stellen aan de landsadvocaat. De minister volgde daarmee de aanbevelingen van de hoogleraren Tom Ottervanger en Bob Hoogenboom op. Hoogenboom vraagt zich af of voor dé advocaat van de Staat niet een apart instituut in het leven moet worden geroepen.
» Lees verder
Waarom wil Trump coûte que coûte in het presidentiële zadel blijven? Omdat de kans groot is dat hij zonder presidentiële onschendbaar strafrechtelijk wordt vervolgd. Een deel van zijn handlangers – zoals Michael Cohen en Paul Manafort – belandde al in de cel. En als na Trumps verlies de ongekuiste versie van het Mueller rapport naar buiten zou komen, kan justitie The Donald op de korrel nemen.
» Lees verder
In tijden van crisis is er meer fraude. Maar voor zo ver bekend in tijden van hoogconjunctuur ook. De vraag is of accountants als poortwachter nog kritisch genoeg zijn op hun klanten wanneer dor Corona de omzet terugloopt en of de controle niet verslapt op veilige afstand.
» Lees verder
Boeven zijn publiekstrekkers. Dat dacht Twan Huys al in 2012 toen hij Holleeder uitnodigde voor College Tour. Dat dacht de FIOD toen hij Enron-fraudeur Andy Fastow in juni liet optreden tijdens een tweedaags “FIOD Next College Tour”. En dat dacht de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) toen zij Fastow op 11 september jl. liet optreden in een debat over de grens van het toelaatbare. De NBA had Fastow een jaar eerder ook al op het programma gezet van De Dag van de Financial. » Lees verder
Voor oud-VVD-politicus Jos van Rey valt binnenkort het doek. Naar alle waarschijnlijkheid verwerpt de Hoge Raad op 25 juni diens cassatieberoep. Dan zal hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt kunnen bekleden en rest Van Rey niet meer dan een zetel in de gemeenteraad van Roermond, die hij bezet namens zijn Liberale Volkspartij Roermond. En dat terwijl hij ooit zo fel was op fraudeurs. » Lees verder
Het Openbaar Ministerie snapt te weinig van de notariële praktijk en verdenkt notaris Maarten Prinsze daarom ten onrechte van strafbare feiten, zeggen Prinsze en de beroepsorganisatie KNB. Na een doorzoeking van zijn woning en kantoor zat de notaris ruim twee weken in hechtenis op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen en het niet melden van ongebruikelijke transacties. Wat maak je dan zoal mee? » Lees verder
Achter de rug van de cliënt om melden dat er een luchtje zit aan diens transactie. Of de directie van de opdrachtgever aanspreken op mogelijke fraude. Dat doe je niet zo maar. Het is ook lastig om uit te maken wanneer een transactie nu ongebruikelijk is en vermoedelijk samenhangt met fraude, witwassen of terrorismefinanciering. Om het ‘niet-pluis’-gevoel van accountants te helpen ontwikkelen heb ik in opdracht van de Nba een boek geschreven vol voorbeelden, waarschuwingssignalen en best practices. » Lees verder