Volg @lexvanalmelo
Andrew Fastow was cfo van de Amerikaanse energiegigant Enron en zat zes jaar in de cel vanwege boekhoudfraude. Daarbij werd de financiële stand van zaken te rooskleurig voorgesteld, bijvoorbeeld door bepaalde risico’s buiten de balans te houden. Dat doen sommige Europese banken nu ook. Fastow probeert zulke praktijken tegenwoordig te voorkomen, onder meer met een Keynote speech op de Dag van de Fraudeonderzoeker. ‘Is this the right thing to do?’ » Lees verder
Het notariaat moet te zijner tijd extra mogelijkheden krijgen om fraude te voorkomen door tijdig informatie uit te wisselen. Op korte termijn moet de notaris beter gebruik maken van het bestaande arsenaal, dat bestaat uit meer dan alleen een klapperpistool. Om te beginnen kunnen individuele notarissen hun fraudekennis opvijzelen, met bijvoorbeeld de verplichting om eens in de twee jaar 10 Compliance-Punten halen. » Lees verder
“I thought it was brilliant,” zegt Mark Thompson over zijn reactie op het lezen van de Panama Papers, de uitgelekte documenten die een deel blootleggen van de verborgen geldstromen van belastingontwijkers en -ontduikers. Thompson is COO van het Britse Serious Fraud Office. Sinds kort kan dit bureau ook bedrijven vervolgen die belastingontduiking faciliteren in het buitenland. » Lees verder
Toen hij las over de Panama Papers kon Mark Thompson een glimlach niet onderdrukken. ‘I thought it was brilliant,’ zegt de COO van het Britse Serious Fraud Office. Sinds kort kan het bureau ook bedrijven vervolgen die belastingontduiking faciliteren in het buitenland. Of die buiten het Verenigd Koninkrijk ambtenaren omkopen. » Lees verder
Onlangs stond ik met een gedreven twintiger te praten. Hij wilde de politiek in, omdat het in Den Haag een corrupt zootje is van zakkenvullers. Heeft hij gelijk?
Ik kan mij niet herinneren dat er ooit zo veel juristen lijsttrekker waren en dat ik zo lang en zo ver heb gezweefd. De rechtsstatelijke stemwijzer maant mij op de Christen Unie te stemmen. God zij dank is dit instrument volgens een echte rechtsstaatexpert omstreden. » Lees verder
Advocaten, notarissen en belastingadviseurs zouden de ogen meer moeten openen voor frauderisico’s. Accountants trouwens ook. De leukste manier om dat te doen is door het Fraude Film Festival te bezoeken dat jaarlijks wordt gehouden in het Amsterdamse Eye, zo weet ik uit ervaring.
L’Oréal wil dat Parfumlux.nl haar van allerlei gegevens aanreikt over vermeende merkinbreuken en dat een accountant verklaart dat die gegevens betrouwbaar zijn. Een accountant kan echter geen “redelijke mate van zekerheid” geven en mag in een feitenrapport geen conclusies trekken. Dus vindt de rechtbank een verklaring van de accountant niet nodig. Accountants zullen vermoedelijk nog maar een geringe rol van betekenis spelen bij merkenfraudes. » Lees verder
“Ik heb een enorm gevoel voor rechtvaardigheid,” zegt Cor Veenbrink. Vanwege zijn felle beschuldigingen noemde de Accountantskamer hem een “olifant in de porseleinkast”. Eind vorig jaar gaf de strafrechter de drie maal doorgehaalde registeraccountant gelijk: hij waarschuwde terecht voor beleggingsfraude. » Lees verder
Notarissen werken vaak ongewild mee aan fraude door rechtspersonen op te richten of mee te werken aan de verkoop van aandelen. De Belastingdienst ziet duizenden “risico-akten”, waar mogelijk sprake is van fraude. Het fraudebewustzijn van de notaris moet groeien. KNB-voorzitter Jef Oomen vindt dat een notaris een “niet-pluisgevoel” moet hebben. » Lees verder