Volg @lexvanalmelo
De in Oud-Beijerland gevestigde Stichting Atrium Claim trof begin dit jaar voor ongeveer tienduizend gedupeerde Oostenrijkse beleggers een schikking met een Oostenrijkse bank over een langslepende beleggingsfraude. Buitenlandse advocatenkantoren kiezen tegenwoordig vaker voor de Nederland-route omdat het Gerechtshof Amsterdam schikkingen verbindend kan verklaren voor alle gedupeerden. Maar voor collectieve claimprocedures is Nederland niet aantrekkelijk genoeg. » Lees verder
Moet je een tuchtklacht indienen tegen een lid dat strafrechtelijk veroordeeld is? Het bestuur van het Register Belastingadviseurs worstelde ermee, maar doet het nu toch maar. De vereniging is er niet om leden aan te klagen, maar wil ook niet weglopen voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Is de belastingadviseur wel een poortwachter? » Lees verder
Sjoemelsoftware is niet zo zeer het woord als wel het understatement van 2015. Een computerprogramma schrijven of gebruiken om op grote schaal de normen te ontduiken, is namelijk geen gesjoemel meer, maar regelrechte fraude.Terwijl sjoemelen toch meer een kwestie is van vals spelen als de gelegenheid zich voordoet. » Lees verder
Eén van de vragen die het onlangs gehouden Fraude Film Festival bij mij oproept is: moet Nederland meedoen aan de war on sports drugs?
Terwijl de deken van advocaten in Amsterdam een onderzoek opende naar het honorarium van Cees Korvinus en de Amerikaanse tandarts Walter Palmer op safari in Zimbabwe de beroemdste leeuw van Afrika neerknalde, trok een tandarts mijn verstandskies in Het Groene Hart van Nederland. » Lees verder
De lancering van het Institute For Financial Crime in het Haagse Fraudespaleis was een belevenis. Of het instituut erin gaat slagen de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap inderdaad kennis te laten delen, moet nog blijken. Maar de poging verdient in ieder geval sympathie en steun. » Lees verder
Wat is er sinds de ‘uitvinding’ van de witteboordencriminaliteit gebeurd? Mijn hoogleraar criminologie was in 1978 lyrisch over de Amerikaanse criminoloog Edwin H. Sutherland. Deze – van huis uit – baptist publiceerde in 1949 een boek met een Copernicaans effect op de criminologie: White Collar Crime. Deze betrekkelijk jonge wetenschap had zich tot dan toe uitsluitend gericht op fysieke, psychische en intellectuele kenmerken van daders. » Lees verder
Je moet als management voorkomen dat advocaten en accountants de regie overnemen in geval van fraude. Dat adviseert Ahold-bestuurslid Peter Wakkie ondernemingen die onder de Amerikaanse wetgeving vallen. Wakkie was één van de huisadvocaten van Ahold voordat hij werd beroepen tot de raad van bestuur van Ahold. Als chief corporate governance counsel moest Wakkie de juridische problemen saneren. Daar was hij bijna mee klaar toen in juni 2007 dit interview werd gehouden. » Lees verder
Donald Crowhurst, een Engelse weekendzeiler, probeert geld en roem te vergaren door in zijn eentje als snelste de wereld rond te zeilen in een race. Een zakenrelatie leent hem het geld om een innovatieve trimaran te bouwen. Op voorwaarde dat Crowhurst de boot terugkoopt als hij de race niet voltooit. » Lees verder
Hoewel PwC een flinke claim wacht wegens Econcern , zit nu vooral KPMG in de hoek waar de klappen vallen. Vijftien jaar geleden lag KPMG onder vuur, omdat de accountants één van de grootste fraudes uit die tijd onder hun ogen lieten gebeuren. Uiteindelijk betaalde KPMG in 2004 slechts 115 miljoen euro, terwijl er 3,2 miljard euro werd geclaimd. In 2000 beschreef ik voor het blad Account hoe KPMG in Amstelveen twijfelde aan de constructies van de illustere Italianen Fiorini en Paretti. De accountants waarschuwden echter niet de Crédit Lyonnais bank, die er uiteindelijk miljarden bij inschoot. Deze long read uit het pre-euro-tijdperk is helaas nog altijd actueel.
» Lees verder