Volg @lexvanalmelo
De Hoge Raad heeft de taakstraf voor oud-staatssecretaris Robin Linschoten op 12 juli bekort met vijf uur, omdat de strafprocedure onredelijk lang heeft geduurd. In 2017 veroordeelde de rechtbank de VVD-er nog tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden.
» Lees verder
Wanneer ik in 1980 als Rechten-student stage loop in de Bijlmer Bajes ontmoet ik ‘meesteroplichter’ Ari Olivier in zijn cel. Olivier zit als verdachte in huis van bewaring De Schans. De toren is enige tijd geleden gesloopt; de oplichter zelf ging op 10 februari 2022 ter ziele. Ton Steinz was vijftien jaar lang zijn curator en blikt terug.
» Lees verder
‘Ik heb veertig jaar lang gehoord dat fraude en corruptie toenemen en heb mij er steeds meer over verbaasd dat de respons van de overheid daarop zeer gering is,’ schrijft forensisch accountant Arthur de Groot in ‘Waarheidsvinding – financieel forensisch feitenonderzoek, een vak apart’.
» Lees verder
Voor de Grieken voel ik grote compassie. De kredietcrisis zijn zij nauwelijks te boven als de vluchtelingen- en coronacrises eroverheen komen. Waarna vernietigende bosbranden volgen bij wijze van dessert. Dit leed is echter geen vrijbrief om toeristen op te lichten.
» Lees verder
Remarkably, the Vatican’s former money laundering fighter, Swiss René Brülhart, is now being indicted by the Vatican’s Promoter of Justice. He allegedly committed abuse of office. I interviewed him in 2019 about the fight against fraud and money laundering in the Vatican.
» Lees verder
Waarom wil Trump coûte que coûte in het presidentiële zadel blijven? Omdat de kans groot is dat hij zonder presidentiële onschendbaar strafrechtelijk wordt vervolgd. Een deel van zijn handlangers – zoals Michael Cohen en Paul Manafort – belandde al in de cel. En als na Trumps verlies de ongekuiste versie van het Mueller rapport naar buiten zou komen, kan justitie The Donald op de korrel nemen.
» Lees verder
Op 27 september is het UBO-register ingevoerd. Het kabinet wil eerst afwachten hoe dat register en de vereenvoudigde oprichting van de bv uitpakken, voordat het besluit een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren. Prof.mr. Niek Zaman en mr. Hannah Erdman van de Universiteit Leiden concluderen in hun onderzoek, dat er alle reden is om het CAHR eerder in te voeren. Niek Zaman licht toe welke.
» Lees verder
Over een maand weten we of super spreader Donald Trump de president van de Verenigde Staten blijft. De wereld houdt de adem in. En het Amerikaanse bedrijfsleven in het bijzonder. Onder Trump zijn de budgetten van toezichthouders afgeknepen en worden ondernemingen die de regels overtreden minder vervolgd en beboet.
» Lees verder
Accountants weten de weg naar het meldportaal van de FIU steeds vaker te vinden. Maar bij het meldrecord van 2019 zijn wel wat vraagtekens te plaatsen.
» Lees verder
De bestrijding van witwassen is vooral een overheidstaak, die niet in handen moet worden gegeven van bedrijven. Wel moet de overheid overleggen met de private sector, zegt Brigitte Unger, hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Universiteit Utrecht.
» Lees verder