Volg @lexvanalmelo
Banken en andere financiële dienstverleners moeten zorgen voor meer transparantie van de fout-geldstromen, zegt de Britse journalist Oliver Bullough. Hij is auteur van Moneyland, een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals.
» Lees verder
Op afroep neemt Robert Helder op een Zwols politiebureau notariële akten en bijbehorende stukken door. Als beëdigd politievrijwilliger wijst hij zijn collega’s van het Finec-team op inconsistenties of ontbrekende informatie. Als docent notarieel recht leert hij studenten vervolgens waarop zij moeten letten. » Lees verder
Om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, moeten banken, accountants en andere zakelijke dienstverleners ongebruikelijke transacties melden en klanten keuren. Maar helpt dit? Voor Accountant.nl zette ik wat cijfers op een rij. En die suggereren dat er meer zou kunnen gebeuren met de meldingen. » Lees verder
Waarom houdt de top van accountantskantoren zich zo stil in het publiek debat en zit die zo weinig aan talkshowtafels? Het is deels gebrek aan lef, zegt Agnes Koop-Aukes, bestuursvoorzitter van PwC Accountants Nederland tijdens een tutoyerend gesprek. “Maar de vraag is ook: is het publiek geïnteresseerd in wat wij zeggen?” » Lees verder
De notaris moet als een reiger waken voor ondermijning, vinden het BFT en de Belastingdienst. Twee advocaten die in hun werk aangeklaagde en vervolgde notarissen bijstaan of tegenkomen, hebben hun bedenkingen bij die oproep. BV-oprichters moeten weer worden gescreend en de Belastingdienst moet zijn informatie delen met notarissen. » Lees verder
Voor oud-VVD-politicus Jos van Rey valt binnenkort het doek. Naar alle waarschijnlijkheid verwerpt de Hoge Raad op 25 juni diens cassatieberoep. Dan zal hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt kunnen bekleden en rest Van Rey niet meer dan een zetel in de gemeenteraad van Roermond, die hij bezet namens zijn Liberale Volkspartij Roermond. En dat terwijl hij ooit zo fel was op fraudeurs. » Lees verder
Het soms plotseling oplaaiende debat over fraude gaat vaker over de verwachtingskloof dan over hoe je beter fraude kunt ontdekken. Volgens fraudeonderzoekers brengen externe accountants niet veel fraudes aan het licht. Een bonus om fraude te bespreken, zou geen kwaad kunnen. » Lees verder
Het Openbaar Ministerie mag drie oud-partners van KPMG niet vervolgen wegens de verdenking van valsheid in geschrift en het verhullen van smeergeldbetalingen, zei de Rechtbank Midden-Nederland in april. Het OM heeft beroep aangetekend, maar weet nog niet of het dit appel doorzet. Het vindt in ieder geval wel dat ernstige overtredingen van accountants niet alleen moeten worden voorgelegd aan de tuchtrechter, maar ook aan de strafrechter. » Lees verder
Achter de rug van de cliënt om melden dat er een luchtje zit aan diens transactie. Of de directie van de opdrachtgever aanspreken op mogelijke fraude. Dat doe je niet zo maar. Het is ook lastig om uit te maken wanneer een transactie nu ongebruikelijk is en vermoedelijk samenhangt met fraude, witwassen of terrorismefinanciering. Om het ‘niet-pluis’-gevoel van accountants te helpen ontwikkelen heb ik in opdracht van de Nba een boek geschreven vol voorbeelden, waarschuwingssignalen en best practices. » Lees verder