Volg @lexvanalmelo
Achter de rug van de cliënt om melden dat er een luchtje zit aan diens transactie. Of de directie van de opdrachtgever aanspreken op mogelijke fraude. Dat doe je niet zo maar. Het is ook lastig om uit te maken wanneer een transactie nu ongebruikelijk is en vermoedelijk samenhangt met fraude, witwassen of terrorismefinanciering. Om het ‘niet-pluis’-gevoel van accountants te helpen ontwikkelen heb ik in opdracht van de Nba een boek geschreven vol voorbeelden, waarschuwingssignalen en best practices. » Lees verder